Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω συμβολαίων της Ασπίς

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μέσω ασφαλιστικών συμβολαίων των ασφαλιστικών εταιριών Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value φέρεται να ψάχνει ο επόπτης χαρτοφυλακίων ζωής των δυο εταιριών, των οποίων η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.kentri.gr, που σε ανύποπτο χρόνο το 2007 (19/1/07,   25/1/07,   1/3/07,   27/4/07), όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση, είχε κάνει σειρά δημοσιευμάτων και περιέγραφε συγκεκριμένες περιπτώσεις, την πρακτική που εφαρμοζόταν, αναφέροντας μάλιστα και συγκεκριμένους αριθμούς συμβολαίων και καλούσε την ΥΠΕΕ δηλαδή το...
ΣΔΟΕ να παρέμβει, ο επόπτης καλεί τώρα τους ασφαλισμένους να αιτιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων που έχουν επενδύσει σε συμβόλαια ζωής και αν αυτά συμβαδίζουν με τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα εισοδήματα που δήλωναν στην εφορία.

(από asfalisinet)